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PEP- und AML-Prüfungen mit Ihrer KI durchführen

Verbinden Sie OpenSanctions mit Ihrem KI-Client, um die Identitätsprüfung zu automatisieren. Ihr Agent übernimmt den Datenabgleich, damit Sie sich auf die Risikobewertung konzentrieren können.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine KI für PEP- und AML-Prüfungen nutzen?

Ihre KI nutzt OpenSanctions, um Namen mit globalen Beobachtungslisten und PEP-Datenbanken abzugleichen. Sie markiert potenzielle Treffer und liefert die nötigen Daten für Ihre Compliance-Entscheidung. Treffer und Risikoindikatoren werden Ihnen sofort angezeigt.

Compliance-Ergebnisse

So werden Ihre Risikodaten aufbereitet.

Die KI verarbeitet die Rohdaten und ordnet die Ergebnisse in diese Kategorien ein.

TREFFER

Identifizierte PEP-Treffer

Die KI findet direkte Übereinstimmungen zwischen Ihrer Person und der OpenSanctions-Datenbank. Sie erhalten eine Liste spezifischer Personen, die als politisch exponiert markiert wurden.

RISIKO

AML-Beobachtungslisten

Der Agent identifiziert Namen, die auf Sanktionslisten oder AML-Watchlists erscheinen. Dies zeigt risikoreiche Entitäten auf, die genauer geprüft werden müssen.

PRÜFUNG

Manuelle Prüfung nötig

Findet die KI eine potenzielle Namensübereinstimmung, die kein exakter Treffer ist, wird dies markiert. Sie entscheiden, ob es sich tatsächlich um dieselbe Person handelt.

LOGS

Audit-Trail bereit

Jede durchgeführte Prüfung wird im Chatverlauf dokumentiert. Diese Protokolle können Sie nutzen, um Ihre Sorgfaltspflicht nachzuweisen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, sobald ein Name vorliegt.

Die KI übernimmt die mühsame Suche in riesigen Datensätzen, sodass Sie keine Beobachtungslisten manuell durchforsten müssen.

  1. Person identifizieren

    Der Agent sucht die spezifische Person in den globalen Datensätzen, um Basisinformationen zu sammeln.

    search_person

  2. PEP-Status prüfen

    Die KI scannt nach politischen Funktionen der Person, um festzustellen, ob es sich um einen PEP handelt.

    match_pep

  3. AML-Treffer verifizieren

    Der Agent gleicht die Identität mit AML-Watchlists ab, um Sanktionen oder regulatorische Warnhinweise zu finden.

    match_pep

  4. Ergebnisse zusammenfassen

    Die KI bereitet die Treffer, Risikostufen und Quelldaten in einem übersichtlichen Bericht für Ihre Prüfung auf.

    search_person

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die OpenSanctions-Tools sofort zu aktivieren.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen und Unternehmen in diesen Prompts durch die tatsächlichen Personen oder Firmen, die Sie prüfen möchten.

OpenSanctions Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Führe eine PEP-Prüfung für Jane Doe durch, um zu sehen, ob sie eine politisch exponierte Person ist.

  • Suche nach Übereinstimmungen mit AML-Beobachtungslisten für das Unternehmen 'Global Tech Corp'.

  • Prüfe, ob die Person John Smith aus meiner Kontaktliste einen PEP-Status in OpenSanctions hat.

  • Fasse alle PEP- und AML-Treffer zusammen, die für den Namen Alexander Volkov gefunden wurden.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfen Sie Ihr Konto einfach mit Vinkius. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Ihr KI-Client erhält sofortigen Zugriff auf die OpenSanctions-Tools.

OpenSanctions mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Compliance-Aufgabe

  • 01

    Kann die KI eine Person automatisch als 'sicher' einstufen?

    Nein. Die KI identifiziert lediglich Treffer und Übereinstimmungen. Die endgültige Entscheidung, ob eine Person freigegeben oder markiert wird, müssen Sie treffen.

  • 02

    Aktualisiert die KI die OpenSanctions-Datenbank?

    Nein. Die Tools sind schreibgeschützt. Die KI kann die Daten durchsuchen und abgleichen, aber keine Datensätze in den OpenSanctions-Beständen hinzufügen oder ändern.

  • 03

    Was passiert, wenn es eine Namensübereinstimmung, aber keinen PEP-Status gibt?

    Die KI meldet die Namensübereinstimmung aus der Suche, bestätigt aber, dass für diese spezifische Person kein PEP-Status vorliegt.

  • 04

    Kann ich dies nutzen, um meine gesamte Compliance-Abteilung zu automatisieren?

    Nein. Die KI fungiert als Recherche-Assistent zur Identifizierung von Treffern. Sie ersetzt nicht den Compliance-Beauftragten, der für die finalen Entscheidungen verantwortlich ist.

  • 05

    Wie geht die KI mit unvollständigen Namensübereinstimmungen um?

    Die KI nutzt die Suchwerkzeuge, um die wahrscheinlichsten Treffer zu finden. Wenn eine Übereinstimmung unklar ist, wird sie Ihnen zur manuellen Verifizierung vorgelegt.

  • Weitere Fragen zu OpenSanctions? Alle Funktionen des OpenSanctions Connectors ansehen

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