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Entitäten mit Ihrer KI auf Sanktionen prüfen

Verbinden Sie OpenSanctions mit Ihrem KI-Client, um Identitätsprüfungen gegen globale Watchlists zu automatisieren. Ihr Agent übernimmt das Name-Matching und die Datenabfrage.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine KI nutzen, um Sanktionen zu prüfen?

Ihre KI nutzt den OpenSanctions MCP für Fuzzy-Name-Matching gegen Listen wie OFAC oder die UN. Sie identifiziert potenzielle Treffer und ruft Entitätsprofile ab, damit Sie die Identität bestätigen können. Sie erhalten eine klare Aufschlüsselung der Treffer und Daten.

Prüfungsergebnisse

So werden Ihre Ergebnisse kategorisiert.

Die KI ordnet jede Prüfung einer dieser vier Kategorien zu.

MATCH

Sanktionstreffer gefunden

Die KI findet exakte oder ungenaue Treffer in Regulierungslisten. Sie erhalten die spezifischen Details der Entität, die den Alarm ausgelöst haben.

CLEAR

Keine Treffer gefunden

Die KI bestätigt, dass der Name nicht auf den überwachten Watchlists erscheint. Sie erhalten einen sauberen Bericht für Ihre Unterlagen.

REVIEW

Manuelle Prüfung nötig

Bei unsicheren Fuzzy-Treffern muss ein Mensch die Identität verifizieren. Die KI markiert diese Fälle für Ihre manuelle Kontrolle.

INFO

Entitätsdaten abgerufen

Die KI ruft zusätzliche Identitätsdaten für bekannte Entitäten ab. Dies liefert Kontext wie Aliasnamen oder Geburtsdaten.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn ein Name eingeht.

Die KI wandelt einen einfachen Namen durch diese Schritte in eine verifizierte Identität um.

  1. Namen suchen

    Die KI sucht den angegebenen Namen oder Alias in globalen Sanktionsdatenbanken.

    search_entities

  2. Fuzzy-Matching durchführen

    Die KI vergleicht die Eingabe mit Regulierungslisten, um ähnliche Namen zu finden, die bei exakter Schreibweise übersehen würden.

    match_sanctions

  3. Entitätsdetails abrufen

    Sobald ein potenzieller Treffer gefunden wurde, lädt die KI das vollständige Profil, um korrelierende Details zu prüfen.

    get_entity

  4. Identität verifizieren

    Die KI gleicht die abgerufenen Daten mit Ihren bereitgestellten Informationen ab, um einen echten Treffer zu bestätigen.

    get_entitymatch_sanctions

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um den Prüfungsprozess auszulösen.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen und Listentypen durch Ihre spezifischen Ziele.

OpenSanctions Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Prüfe den Namen 'John Doe' gegen die OFAC-Liste auf Sanktionstreffer.

  • Suche nach Entitäten namens 'Global Logistics Corp' in der UN-Sanktionsdatenbank.

  • Führe ein Fuzzy-Name-Matching für 'M. Korolev' durch, um zu sehen, ob es Treffer in Regulierungslisten gibt.

  • Rufe die vollständigen Entitätsdetails für den Treffer von 'Acme Holdings' ab, um die Adresse zu verifizieren.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfen Sie einfach Ihr Konto. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können Ihre KI sofort mit der Durchführung von Prüfungen beauftragen.

OpenSanctions mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Prüfung

  • 01

    Kann die KI einen Sanktionstreffer automatisch als 'geklärt' markieren?

    Nein. Die KI identifiziert Treffer und liefert Daten, aber ein Mensch muss die endgültige Entscheidung treffen, ob eine Entität freigegeben oder markiert wird.

  • 02

    Aktualisiert die KI die Sanktionslisten selbst?

    Nein. Die KI liest nur die von OpenSanctions bereitgestellten Daten. Sie kann keine Einträge in den Regulierungslisten ändern oder hinzufügen.

  • 03

    Was passiert, wenn ein Name leicht anders geschrieben wird?

    Die KI nutzt Fuzzy-Matching, um Entitäten zu finden, die phonetisch ähnlich sind oder geringfügige Schreibvarianten aufweisen.

  • 04

    Kann ich nach bestimmten Arten von Listen suchen?

    Ja, Sie können Ihre KI über die Such-Tools anweisen, in spezifischen Datenbanken wie OFAC oder der UN zu suchen.

  • 05

    Löscht die KI meinen Suchverlauf?

    Nein. Die KI führt die Suche aus und präsentiert Ihnen die Ergebnisse direkt in Ihrem Chat-Interface.

  • Weitere Fragen zu OpenSanctions? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des OpenSanctions Connectors ansehen

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