¿Puede la IA tomar la decisión de cumplimiento?

No. La IA solo recupera los datos y presenta las coincidencias. Tú debes revisar los hallazgos y tomar la decisión final.

¿Puede mi IA borrar una búsqueda del historial?

No. Las herramientas disponibles solo permiten crear, listar y ver búsquedas. El MCP no tiene la capacidad de eliminar datos.

¿Debe la IA introducir los detalles de la entidad manualmente?

No. Solo tienes que decirle el nombre a la IA en lenguaje natural y ella se encargará de introducir los datos para la búsqueda.

¿Puedo ver los resultados de una búsqueda de la semana pasada?

Sí. Tu IA puede usar las herramientas de listado y detalle para encontrar y recuperar cualquier búsqueda previa en tu historial.

¿Marcará la IA automáticamente a una persona como de alto riesgo?

No. La IA proporciona los datos que indican el riesgo, pero no asigna puntuaciones ni etiquetas de riesgo por sí misma.

NUEVOHISTORIALDETALLEHUMANO

NUEVO
HISTORIAL
DETALLE
HUMANO

Cómo realizar búsquedas de screening con tu IA

Conecta ComplyAdvantage a tu cliente de IA para convertir peticiones de texto en investigaciones activas de AML y KYC.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo realizar búsquedas de screening con mi IA?

Solo dile a tu IA el nombre de la persona o empresa que quieres verificar. La IA activará una búsqueda en ComplyAdvantage y traerá los datos de riesgo directamente al chat. Tendrás acceso a nuevas búsquedas, detalles de búsquedas existentes y a todo tu historial.

Resultados de la búsqueda

Dónde terminan tus datos.

La IA se encarga de la ejecución técnica para que tú te enfoques en los resultados.

NUEVO

Búsquedas activas

La IA crea nuevas solicitudes de screening basadas en tu texto. Obtendrás los datos de riesgo brutos de la entidad que menciones.

HISTORIAL

Registros de búsqueda

Tu agente puede mostrarte una lista de todo lo que has buscado recientemente. Esto mantiene organizado tu historial de investigación.

DETALLE

Análisis profundos

Una vez finalizada la búsqueda, tu IA extrae las coincidencias de riesgo específicas y la información del perfil. Obtendrás los datos detallados necesarios para decidir.

HUMANO

Revisión final

La IA presenta los hallazgos, pero tú tomas la decisión. Tú decides si una coincidencia requiere una escalada manual o un bloqueo.

El flujo

Qué hace tu IA cuando pides una búsqueda.

La IA actúa como puente entre tu conversación y la base de datos de ComplyAdvantage.

Iniciar screening
Al mencionar a una persona o empresa, la IA envía la solicitud al motor de screening.
create_search
Verificar estado
La IA comprueba si el proceso de screening ha terminado o si sigue ejecutándose en segundo plano.
get_search
Extraer datos de riesgo
La IA extrae las coincidencias específicas, sanciones o información de PEP encontrados durante la búsqueda.
get_search_details
Auditar historial
La IA revisa tu actividad pasada para localizar investigaciones previas específicas.
list_searches

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar acciones en ComplyAdvantage.

Puntos de partida

Reemplaza los nombres entre corchetes por las entidades reales que necesites verificar.

ComplyAdvantage Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_XL65FOwtTKHKwP1RCiy1LzvNQuo0YK5j94BON0DM/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — ComplyAdvantage capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "complyadvantage-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_XL65FOwtTKHKwP1RCiy1LzvNQuo0YK5j94BON0DM/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Realiza una nueva búsqueda de KYC para [Nombre de la empresa].
Comprueba los resultados de screening de [Nombre de la persona].
Muéstrame una lista de todas mis búsquedas de entidades recientes.
Obtén los detalles completos de la búsqueda que acabo de realizar para [Nombre de la entidad].

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta ComplyAdvantage una vez y luego pregunta.

Vincula tu cuenta con un solo clic. Tus credenciales permanecen cifradas y tu cliente de IA reconocerá las nuevas herramientas de inmediato.

Conecta ComplyAdvantage a tu IA

FAQ

Cómo funciona la tarea de screening.

01
¿Puede la IA tomar la decisión de cumplimiento?
No. La IA solo recupera los datos y presenta las coincidencias. Tú debes revisar los hallazgos y tomar la decisión final.
02
¿Puede mi IA borrar una búsqueda del historial?
No. Las herramientas disponibles solo permiten crear, listar y ver búsquedas. El MCP no tiene la capacidad de eliminar datos.
03
¿Debe la IA introducir los detalles de la entidad manualmente?
No. Solo tienes que decirle el nombre a la IA en lenguaje natural y ella se encargará de introducir los datos para la búsqueda.
04
¿Puedo ver los resultados de una búsqueda de la semana pasada?
Sí. Tu IA puede usar las herramientas de listado y detalle para encontrar y recuperar cualquier búsqueda previa en tu historial.
05
¿Marcará la IA automáticamente a una persona como de alto riesgo?
No. La IA proporciona los datos que indican el riesgo, pero no asigna puntuaciones ni etiquetas de riesgo por sí misma.
¿Tienes más dudas sobre ComplyAdvantage? Ver todo lo que puede hacer el conector de ComplyAdvantage

Conecta ComplyAdvantage a Claude, Cursor, ChatGPT y más