¿Puede la IA eliminar a alguien de la lista SDN?

No. La IA solo lee los datos de OFAC. No puede modificar ni eliminar nada de las listas oficiales.

¿Decide la IA si una coincidencia es real o un falso positivo?

No. La IA identifica la coincidencia y aporta los datos, pero tú tomas la decisión final.

¿Puedo verificar varios nombres a la vez?

Sí. Puedes proporcionar una lista de nombres y pedirle a tu IA que los coteje con los datos.

¿Qué tan actualizados están los datos de OFAC?

La IA consulta los datos del servicio en tiempo real, por lo que utiliza la información más reciente disponible.

¿Qué pasa si el nombre tiene una ortografía distinta?

La IA buscará coincidencias en las listas, pero debes revisar cualquier coincidencia parcial para confirmar la identidad.

MATCHCLEARREVIEWHUMAN

MATCH
CLEAR
REVIEW
HUMAN

Cómo verificar entidades con la lista SDN usando tu IA

Conecta el servicio de sanciones de OFAC a tu cliente de IA. Tu agente consultará datos en vivo para cotejar nombres con las listas de sanciones.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar mi IA para verificar entidades contra la lista SDN?

Tu IA utiliza datos de OFAC en tiempo real para comparar nombres con las listas de sanciones y extraer perfiles completos para su verificación. Obtendrás una visión clara de las coincidencias y los detalles de cada entidad para tu revisión.

Resultados del proceso.

Dónde se clasifica la información.

La IA categoriza cada verificación basándose en los datos de OFAC que encuentra.

MATCH

Entidad sancionada encontrada

La IA detecta una coincidencia directa en la lista SDN. Recibirás los detalles específicos de la entidad y el motivo del hallazgo.

CLEAR

Sin sanciones detectadas

La IA coteja el nombre con todas las listas activas. Confirma que no existen coincidencias en los datos actuales.

REVIEW

Posible falso positivo

La IA encuentra un nombre similar pero no idéntico. Te lo señala para que revises los detalles manualmente.

HUMAN

Requiere revisión manual

La IA proporciona los datos brutos del perfil. Debes realizar la comprobación final para confirmar la identidad.

El flujo

Qué hace tu IA cuando recibe un nombre.

La IA pasa de escanear listas a extraer perfiles específicos de las entidades.

Identificar listas
La IA analiza las listas de sanciones de OFAC disponibles para saber qué debe verificar.
list_sanctions_lists
Escanear coincidencias
La IA revisa la versión actual de las listas de entidades buscando coincidencias con el nombre proporcionado.
list_version_entities
Obtener perfiles
Cuando encuentra una coincidencia, la IA extrae todos los detalles de esa entidad específica.
get_entity_details
Verificar detalles
La IA utiliza la información específica de la entidad para ayudarte a confirmar si la coincidencia es exacta.
get_entity_details

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para iniciar tus verificaciones.

Puntos de partida

Sustituye los nombres en estos prompts por las personas o empresas específicas que necesites verificar.

OFAC SLS Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TszmHms9sUMPFFpa76scK5iViJAg35Vph1m7PIJi/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — OFAC SLS capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "ofac-sanctions-service-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TszmHms9sUMPFFpa76scK5iViJAg35Vph1m7PIJi/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Comprueba si 'Global Logistics Inc' figura en alguna lista de sanciones de OFAC.
Obtén el perfil completo de 'Elena Rossi' de la lista SDN.
Lista todas las entidades en la versión actual de las listas de sanciones.
Verifica los nombres de esta lista de contactos contra la lista SDN.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta OFAC Sanctions Service una vez y luego pregunta.

Una sola conexión da acceso a tu IA a los datos de OFAC. Tus credenciales se mantienen cifradas en nuestro sistema.

Conectar OFAC Sanctions Service a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

01
¿Puede la IA eliminar a alguien de la lista SDN?
No. La IA solo lee los datos de OFAC. No puede modificar ni eliminar nada de las listas oficiales.
02
¿Decide la IA si una coincidencia es real o un falso positivo?
No. La IA identifica la coincidencia y aporta los datos, pero tú tomas la decisión final.
03
¿Puedo verificar varios nombres a la vez?
Sí. Puedes proporcionar una lista de nombres y pedirle a tu IA que los coteje con los datos.
04
¿Qué tan actualizados están los datos de OFAC?
La IA consulta los datos del servicio en tiempo real, por lo que utiliza la información más reciente disponible.
05
¿Qué pasa si el nombre tiene una ortografía distinta?
La IA buscará coincidencias en las listas, pero debes revisar cualquier coincidencia parcial para confirmar la identidad.
¿Tienes más dudas sobre OFAC Sanctions Service? Ver todas las funciones del conector OFAC Sanctions Service

Conecta OFAC SLS a Claude, Cursor, ChatGPT y más