¿Puede la IA marcar automáticamente a una persona como 'segura'?

No. La IA solo identifica coincidencias y alertas. Tú debes realizar la determinación final para decidir si una persona es apta o está marcada.

¿Actualiza la IA la base de datos de OpenSanctions?

No. Las herramientas son de solo lectura. La IA puede buscar y cotejar datos, pero no puede añadir ni modificar registros en los conjuntos de datos de OpenSanctions.

¿Qué ocurre si hay una coincidencia de nombre pero no hay estado PEP?

La IA informará de la coincidencia de nombre encontrada en la búsqueda, pero confirmará que no se detectó un estado PEP para ese individuo específico.

¿Puedo usar esto para automatizar todo mi departamento de cumplimiento?

No. La IA actúa como un asistente de investigación para encontrar alertas. No sustituye al responsable legal o de cumplimiento encargado de tomar las decisiones finales.

¿Cómo gestiona la IA las coincidencias parciales de nombres?

La IA utiliza las herramientas de búsqueda para encontrar las coincidencias más cercanas. Si una coincidencia es ambigua, te presentará los hallazgos para que realices una verificación manual.

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RIESGO
HUMANO
REGISTROS

Cómo realizar controles PEP y AML con tu IA

Conecta OpenSanctions a tu cliente de IA para automatizar la verificación de identidad. Tu agente gestiona el cruce de datos para que tú te centres en la evaluación de riesgos.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar mi IA para controles PEP y AML?

Tu IA utiliza OpenSanctions para cotejar nombres con listas de vigilancia globales y bases de datos de PEP. Identifica coincidencias potenciales y te ofrece los datos necesarios para tomar decisiones de cumplimiento. Verás los resultados y los indicadores de riesgo de inmediato.

Resultados de cumplimiento

Dónde aterrizan tus datos de riesgo.

La IA procesa los conjuntos de datos brutos y organiza los resultados en estas categorías.

COINCIDENCIAS

Alertas PEP identificadas

La IA encuentra coincidencias directas entre el sujeto y la base de datos de OpenSanctions. Obtendrás una lista de personas específicas marcadas como expuestas políticamente.

RIESGO

Alertas en listas AML

El agente identifica nombres que aparecen en listas de sanciones o de prevención de blanqueo de capitales (AML). Esto resalta entidades de alto riesgo que requieren un examen detallado.

HUMANO

Revisión manual necesaria

Cuando la IA encuentra una coincidencia de nombre que no es exacta, te la marca para revisión. Tú decides si se trata de la misma persona.

REGISTROS

Pista de auditoría lista

Cada verificación queda documentada en el historial del chat. Puedes usar estos registros para demostrar que has realizado la debida diligencia.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega un nombre.

La IA se encarga del trabajo pesado de buscar en bases de datos masivas para que no tengas que navegar manualmente por listas de vigilancia.

Identificar a la persona
El agente comienza buscando al individuo específico en los conjuntos de datos globales para recopilar información básica.
search_person
Comprobar estado PEP
La IA busca cualquier exposición política asociada a esa persona para determinar si es un PEP.
match_pep
Verificar alertas AML
El agente coteja la identidad con las listas de vigilancia AML para encontrar sanciones o alertas regulatorias.
match_pep
Resumir hallazgos
La IA compila las coincidencias, los niveles de riesgo y los datos de origen en un informe claro para tu revisión.
search_person

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar las herramientas de OpenSanctions de inmediato.

Puntos de partida

Sustituye los nombres y entidades de estos prompts por las personas o empresas reales que necesites verificar.

OpenSanctions Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Realiza un control PEP de Jane Doe para ver si es una persona expuesta políticamente.
Busca coincidencias en listas de vigilancia AML para la entidad 'Global Tech Corp'.
Comprueba si la persona en mi lista de contactos, John Smith, tiene algún estado PEP en OpenSanctions.
Resume todas las alertas PEP y AML encontradas para el nombre Alexander Volkov.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta OpenSanctions una vez y luego pregunta.

Solo tienes que vincular tu cuenta a Vinkius. Tus credenciales permanecen cifradas y tu cliente de IA obtiene acceso instantáneo a las herramientas de OpenSanctions.

Conectar OpenSanctions a tu IA

FAQ

Cómo funciona la tarea de cumplimiento

01
¿Puede la IA marcar automáticamente a una persona como 'segura'?
No. La IA solo identifica coincidencias y alertas. Tú debes realizar la determinación final para decidir si una persona es apta o está marcada.
02
¿Actualiza la IA la base de datos de OpenSanctions?
No. Las herramientas son de solo lectura. La IA puede buscar y cotejar datos, pero no puede añadir ni modificar registros en los conjuntos de datos de OpenSanctions.
03
¿Qué ocurre si hay una coincidencia de nombre pero no hay estado PEP?
La IA informará de la coincidencia de nombre encontrada en la búsqueda, pero confirmará que no se detectó un estado PEP para ese individuo específico.
04
¿Puedo usar esto para automatizar todo mi departamento de cumplimiento?
No. La IA actúa como un asistente de investigación para encontrar alertas. No sustituye al responsable legal o de cumplimiento encargado de tomar las decisiones finales.
05
¿Cómo gestiona la IA las coincidencias parciales de nombres?
La IA utiliza las herramientas de búsqueda para encontrar las coincidencias más cercanas. Si una coincidencia es ambigua, te presentará los hallazgos para que realices una verificación manual.
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