¿Puede la IA limpiar automáticamente una coincidencia de sanción?

No. La IA identifica las coincidencias y proporciona los datos, pero un humano debe tomar la decisión final de limpiar o marcar una entidad.

¿La IA actualiza las listas de sanciones por sí misma?

No. La IA solo lee los datos proporcionados por OpenSanctions. No puede modificar ni añadir entradas a las listas regulatorias.

¿Qué pasa si un nombre está escrito de forma ligeramente distinta?

La IA utiliza la coincidencia difusa para encontrar entidades que sean fonéticamente similares o que tengan pequeñas variaciones ortográficas.

¿Puedo buscar tipos de listas específicos?

Sí, puedes instruir a tu IA para que busque en bases de datos específicas como OFAC o la ONU mediante las herramientas de búsqueda.

¿La IA borrará mi historial de búsqueda?

No. La IA realiza la búsqueda y te presenta los resultados directamente en tu interfaz de chat.

MATCHCLEARREVIEWINFO

MATCH
CLEAR
REVIEW
INFO

Cómo verificar sanciones de entidades con tu IA

Conecta OpenSanctions a tu cliente de IA para automatizar las verificaciones de identidad contra listas de vigilancia globales. Tu agente se encarga de la comparación de nombres y la recuperación de datos.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar mi IA para verificar si una entidad tiene sanciones?

Tu IA utiliza el MCP de OpenSanctions para realizar comparaciones de nombres mediante coincidencia difusa contra listas como OFAC y la ONU. Identifica posibles coincidencias y extrae perfiles de entidades para ayudarte a confirmar identidades. Obtendrás un desglose claro de los resultados y los datos.

Resultados de la verificación

Dónde aterrizan tus resultados.

La IA clasifica cada verificación en uno de estos cuatro resultados.

MATCH

Coincidencias de sanciones

La IA encuentra coincidencias exactas o aproximadas en las listas regulatorias. Recibirás los detalles específicos de la entidad que activó la alerta.

CLEAR

Sin coincidencias

La IA confirma que el nombre no aparece en las listas de vigilancia monitoreadas. Obtendrás un informe limpio para tus registros.

REVIEW

Requiere revisión humana

Las coincidencias difusas con alta confianza requieren que una persona verifique la identidad. La IA marca estos casos para tu inspección manual.

INFO

Datos de entidad obtenidos

La IA extrae datos de identidad adicionales para entidades conocidas. Esto proporciona contexto como alias o fechas de nacimiento.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe un nombre.

La IA transforma un simple nombre en una identidad verificada mediante estos pasos.

Buscar nombres
La IA busca el nombre o alias proporcionado en las bases de datos de sanciones globales.
search_entities
Realizar coincidencia difusa
La IA compara la entrada con las listas regulatorias para encontrar nombres similares que podrían pasarse por alto por una ortografía exacta.
match_sanctions
Extraer detalles de la entidad
Una vez encontrada una posible coincidencia, la IA obtiene el perfil completo para verificar detalles corroborativos.
get_entity
Verificar identidad
La IA compara los datos obtenidos con la información que proporcionaste para confirmar si es una coincidencia real.
get_entitymatch_sanctions

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar el proceso de verificación.

Puntos de partida

Reemplaza los nombres y los tipos de lista con tus objetivos específicos.

OpenSanctions Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Verifica el nombre 'John Doe' contra la lista de OFAC para buscar coincidencias de sanciones.
Busca entidades llamadas 'Global Logistics Corp' en la base de datos de sanciones de la ONU.
Realiza una coincidencia difusa para 'M. Korolev' para ver si aparece en alguna lista regulatoria.
Obtén los detalles completos de la entidad encontrada para 'Acme Holdings' para verificar la dirección.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta OpenSanctions una vez y luego pregunta.

Solo tienes que vincular tu cuenta para empezar. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás pedirle inmediatamente a tu IA que realice las verificaciones.

Conecta OpenSanctions a tu IA

FAQ

Cómo funciona la verificación

01
¿Puede la IA limpiar automáticamente una coincidencia de sanción?
No. La IA identifica las coincidencias y proporciona los datos, pero un humano debe tomar la decisión final de limpiar o marcar una entidad.
02
¿La IA actualiza las listas de sanciones por sí misma?
No. La IA solo lee los datos proporcionados por OpenSanctions. No puede modificar ni añadir entradas a las listas regulatorias.
03
¿Qué pasa si un nombre está escrito de forma ligeramente distinta?
La IA utiliza la coincidencia difusa para encontrar entidades que sean fonéticamente similares o que tengan pequeñas variaciones ortográficas.
04
¿Puedo buscar tipos de listas específicos?
Sí, puedes instruir a tu IA para que busque en bases de datos específicas como OFAC o la ONU mediante las herramientas de búsqueda.
05
¿La IA borrará mi historial de búsqueda?
No. La IA realiza la búsqueda y te presenta los resultados directamente en tu interfaz de chat.
¿Tienes más preguntas sobre OpenSanctions? La página del Connector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Connector de OpenSanctions

Conecta OpenSanctions a Claude, Cursor, ChatGPT y más