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Vérifier des entités via la liste SDN avec votre IA

Connectez le service de sanctions OFAC à votre client IA. Votre agent pourra alors extraire les données en direct pour comparer les noms aux listes de sanctions.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment utiliser mon IA pour vérifier des entités via la liste SDN ?

Votre IA utilise les données OFAC en temps réel pour faire correspondre les noms aux listes de sanctions et extraire des profils complets pour vérification. Vous obtenez une vue claire des correspondances et des détails des entités pour votre examen.

Résultats du contrôle.

Où arrivent les données.

L'IA catégorise chaque vérification selon les données OFAC trouvées.

MATCH

Entité sanctionnée trouvée

L'IA identifie une correspondance directe sur la liste SDN. Vous recevez les détails de l'entité et la raison de la correspondance.

CLEAR

Aucune sanction détectée

L'IA vérifie le nom dans toutes les listes actives. Elle confirme qu'aucune correspondance n'existe dans les données actuelles.

REVIEW

Faux positif potentiel

L'IA trouve un nom similaire mais pas identique. Elle le signale pour que vous puissiez vérifier les détails.

HUMAN

Examen manuel requis

L'IA fournit les données brutes du profil. Vous devez effectuer la vérification finale pour confirmer l'identité.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'un nom arrive.

L'IA passe du balayage des listes à l'extraction de profils d'entités spécifiques.

  1. Identifier les listes

    L'IA consulte les listes de sanctions OFAC disponibles pour déterminer ce qu'elle doit vérifier.

    list_sanctions_lists

  2. Scanner les correspondances

    L'IA vérifie la version actuelle des listes d'entités pour trouver une correspondance avec le nom fourni.

    list_version_entities

  3. Récupérer les profils

    Lorsqu'une correspondance est trouvée, l'IA extrait les détails complets de cette entité spécifique.

    get_entity_details

  4. Vérifier les détails

    L'IA utilise les informations de l'entité pour vous aider à confirmer si la correspondance est exacte.

    get_entity_details

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer vos contrôles.

Points de départ

Remplacez les noms dans ces prompts par les personnes ou entreprises spécifiques que vous devez vérifier.

OFAC SLS Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TszmHms9sUMPFFpa76scK5iViJAg35Vph1m7PIJi/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OFAC SLS capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "ofac-sanctions-service-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TszmHms9sUMPFFpa76scK5iViJAg35Vph1m7PIJi/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Vérifie si 'Global Logistics Inc' figure sur une liste de sanctions de l'OFAC.

  • Obtiens le profil complet de 'Elena Rossi' depuis la liste SDN.

  • Liste toutes les entités présentes dans la version actuelle des listes de sanctions.

  • Contrôle les noms de cette liste de contacts par rapport à la liste SDN.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez OFAC Sanctions Service une fois, puis posez vos questions.

Une seule connexion donne à votre IA l'accès aux données de l'OFAC. Vos identifiants restent cryptés de notre côté.

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FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle retirer quelqu'un de la liste SDN ?

    Non. L'IA ne fait que lire les données de l'OFAC. Elle ne peut rien modifier ni supprimer sur les listes officielles.

  • 02

    L'IA décide-t-elle si une correspondance est réelle ou un faux positif ?

    Non. L'IA identifie la correspondance et fournit les données, mais c'est vous qui prenez la décision finale.

  • 03

    Puis-je vérifier plusieurs noms à la fois ?

    Oui. Vous pouvez fournir une liste de noms et demander à votre IA de les vérifier par rapport aux données.

  • 04

    À quel point les données de l'OFAC sont-elles récentes ?

    L'IA extrait les données en temps réel du service, elle utilise donc les informations les plus récentes disponibles.

  • 05

    Que se passe-t-il si le nom est orthographié différemment ?

    L'IA cherchera des correspondances dans les listes, mais vous devrez examiner toute correspondance partielle pour confirmer l'identité.

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