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Effectuer des contrôles PEP et AML avec votre IA

Connectez OpenSanctions à votre client IA pour automatiser le filtrage d'identité. Votre agent gère la correspondance des données pour vous laisser vous concentrer sur l'évaluation des risques.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment utiliser mon IA pour les contrôles PEP et AML ?

Votre IA utilise OpenSanctions pour croiser les noms avec les listes de surveillance mondiales et les bases de données PEP. Elle signale les correspondances potentielles et fournit les données nécessaires à votre décision de conformité. Vous visualisez immédiatement les alertes et les indicateurs de risque.

Résultats de conformité

Où arrivent vos données de risque.

L'IA traite les données brutes et organise les résultats selon ces catégories.

CORRESPONDANCES

Alertes PEP identifiées

L'IA trouve des correspondances directes entre votre sujet et la base de données OpenSanctions. Vous obtenez une liste d'individus signalés comme politiquement exposés.

RISQUE

Alertes listes AML

L'agent identifie les noms figurant sur les listes de sanctions ou de surveillance AML. Cela met en évidence les entités à haut risque nécessitant un examen approfondi.

HUMAIN

Révision manuelle requise

Lorsque l'IA trouve une correspondance de nom qui n'est pas une certitude absolue, elle vous la signale. C'est à vous de décider s'il s'agit de la même personne.

LOGS

Piste d'audit prête

Chaque contrôle effectué est documenté dans l'historique du chat. Vous pouvez utiliser ces journaux pour prouver que vous avez effectué votre devoir de diligence.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'un nom arrive.

L'IA effectue le travail de recherche dans des bases de données massives pour vous éviter de parcourir manuellement les listes de surveillance.

  1. Identifier la personne

    L'agent commence par rechercher l'individu spécifique dans les bases de données mondiales pour rassembler les informations de base.

    search_person

  2. Vérifier le statut PEP

    L'IA recherche toute exposition politique associée à cette personne pour déterminer s'il s'agit d'un PEP.

    match_pep

  3. Vérifier les alertes AML

    L'agent compare l'identité aux listes de surveillance AML pour trouver d'éventuelles sanctions ou alertes réglementaires.

    match_pep

  4. Résumer les résultats

    L'IA compile les alertes, les niveaux de risque et les sources de données dans un rapport clair pour votre examen.

    search_person

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour déclencher immédiatement les outils OpenSanctions.

Points de départ

Remplacez les noms et les entités dans ces prompts par les personnes ou les entreprises réelles que vous devez contrôler.

OpenSanctions Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Effectue un contrôle PEP sur Jane Doe pour voir si elle est une personne politiquement exposée.

  • Recherche des correspondances dans les listes de surveillance AML pour l'entité 'Global Tech Corp'.

  • Vérifie si la personne dans ma liste de contacts, John Smith, possède un statut PEP dans OpenSanctions.

  • Résume toutes les alertes PEP et AML trouvées pour le nom Alexander Volkov.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez OpenSanctions une fois, puis interrogez.

Liez simplement votre compte à Vinkius. Vos identifiants restent cryptés et votre client IA accède instantanément aux outils OpenSanctions.

Connecter OpenSanctions à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche de conformité

  • 01

    L'IA peut-elle valider automatiquement qu'une personne est 'sûre' ?

    Non. L'IA ne fait qu'identifier des correspondances et des alertes. Vous devez effectuer la décision finale pour décider si une personne est validée ou signalée.

  • 02

    L'IA met-elle à jour la base de données OpenSanctions ?

    Non. Les outils sont en lecture seule. L'IA peut effectuer des recherches et des correspondances, mais elle ne peut ni ajouter ni modifier de données dans les bases OpenSanctions.

  • 03

    Que se passe-t-il s'il y a une correspondance de nom mais pas de statut PEP ?

    L'IA signalera la correspondance de nom trouvée lors de la recherche, mais confirmera qu'aucun statut PEP n'a été trouvé pour cet individu spécifique.

  • 04

    Puis-je utiliser cela pour automatiser tout mon département de conformité ?

    Non. L'IA agit comme un assistant de recherche pour trouver des alertes. Elle ne remplace pas le responsable juridique ou de la conformité chargé de prendre les décisions finales.

  • 05

    Comment l'IA gère-t-elle les correspondances de noms partielles ?

    L'IA utilise les outils de recherche pour trouver les correspondances les plus proches. Si une correspondance est ambiguë, elle vous présentera les résultats pour une vérification manuelle.

  • D'autres questions sur OpenSanctions ? Voir toutes les capacités du connecteur OpenSanctions

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