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Vérifier des entités pour les sanctions avec votre IA

Connectez OpenSanctions à votre client IA pour automatiser les contrôles d'identité face aux listes de surveillance mondiales. Votre agent gère la correspondance des noms et la récupération des données.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment utiliser mon IA pour vérifier si une entité est sous sanction ?

Votre IA utilise le MCP OpenSanctions pour effectuer des recherches par correspondance floue sur des listes comme l'OFAC ou l'ONU. Elle identifie les correspondances potentielles et extrait les profils d'entités pour vous aider à confirmer les identités. Vous obtenez un récapitulatif clair des correspondances et des données.

Résultats du contrôle

Où arrivent vos résultats.

L'IA classe chaque vérification selon l'un de ces quatre résultats.

MATCH

Correspondance trouvée

L'IA trouve des correspondances exactes ou floues dans les listes réglementaires. Vous recevez les détails précis de l'entité ayant déclenché l'alerte.

CLEAR

Aucune correspondance

L'IA confirme que le nom n'apparaît sur aucune liste de surveillance. Vous obtenez un rapport vierge pour vos archives.

REVIEW

Examen humain requis

Les correspondances floues à haute probabilité nécessitent une vérification humaine. L'IA les signale pour votre inspection manuelle.

INFO

Données récupérées

L'IA extrait des données d'identité complémentaires pour les entités connues, comme des alias ou des dates de naissance.

Le flux

Ce que fait votre IA lorsqu'un nom arrive.

L'IA transforme un simple nom en une identité vérifiée grâce à ces étapes.

  1. Rechercher des noms

    L'IA recherche le nom ou l'alias fourni dans les bases de données de sanctions mondiales.

    search_entities

  2. Effectuer une correspondance floue

    L'IA compare la saisie aux listes réglementaires pour trouver des noms similaires qui pourraient échapper à une recherche exacte.

    match_sanctions

  3. Extraire les détails de l'entité

    Une fois une correspondance potentielle trouvée, l'IA récupère le profil complet pour vérifier les détails corroborants.

    get_entity

  4. Vérifier l'identité

    L'IA compare les données récupérées avec les informations fournies pour confirmer s'il s'agit d'une correspondance réelle.

    get_entitymatch_sanctions

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer le processus de contrôle.

Points de départ

Remplacez les noms et les types de listes par vos cibles spécifiques.

OpenSanctions Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Vérifie si le nom 'John Doe' correspond à une sanction sur la liste de l'OFAC.

  • Recherche les entités nommées 'Global Logistics Corp' dans la base de données des sanctions de l'ONU.

  • Effectue une recherche par correspondance floue pour 'M. Korolev' afin de voir s'il figure sur des listes réglementaires.

  • Récupère les détails complets de l'entité correspondante pour 'Acme Holdings' afin de vérifier l'adresse.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez OpenSanctions une fois, puis interrogez.

Liez simplement votre compte pour démarrer. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez immédiatement demander à votre IA d'effectuer des contrôles.

Connecter OpenSanctions à votre IA

FAQ

Fonctionnement du contrôle

  • 01

    L'IA peut-elle lever automatiquement une sanction ?

    Non. L'IA identifie les correspondances et fournit les données, mais un humain doit prendre la décision finale de valider ou de signaler une entité.

  • 02

    L'IA met-elle à jour les listes de sanctions elle-même ?

    Non. L'IA ne fait que lire les données fournies par OpenSanctions. Elle ne peut ni modifier ni ajouter d'entrées aux listes réglementaires.

  • 03

    Que se passe-t-il si un nom est orthographié légèrement différemment ?

    L'IA utilise la correspondance floue pour trouver des entités phonétiquement similaires ou présentant de légères variations d'orthographe.

  • 04

    Puis-je rechercher des types de listes spécifiques ?

    Oui, vous pouvez demander à votre IA de chercher dans des bases de données précises comme l'OFAC ou l'ONU via les outils de recherche.

  • 05

    L'IA va-t-elle supprimer mon historique de recherche ?

    Non. L'IA effectue la recherche et vous présente les résultats directement dans votre interface de chat.

  • D'autres questions sur OpenSanctions ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur OpenSanctions

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