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  • AUDITORIA
  • HUMANO

Como gerenciar fluxos de conformidade com sua IA

Conecte o ComplyAdvantage ao seu cliente de IA para atualizar casos e atribuir usuários sem precisar trocar de aba.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso gerenciar casos de conformidade usando minha IA?

Você pode atualizar status de busca, atribuir usuários específicos a casos e postar comentários na trilha de auditoria pelo chat. Isso permite que você avance na fila de investigação sem sair do seu cliente de IA. Veja abaixo como o fluxo lida com mudanças de status e atribuições.

Onde cada atualização é registrada.

Resultados da gestão de casos

Sua IA envia cada ação diretamente para o ComplyAdvantage.

STATUS

Estados de busca atualizados

A IA altera o status de uma busca conforme suas instruções, mantendo sua fila de investigação sempre atualizada.

ATRIBUIÇÃO

Roteamento de usuários

Você pode pedir para a IA atribuir uma pessoa específica a um caso, movendo a tarefa para o investigador correto na hora.

AUDITORIA

Comentários registrados

Cada nota que você dita ou digita é adicionada à trilha de auditoria, garantindo que seu raciocínio seja registrado para conformidade.

HUMANO

Revisão manual

A IA cuida da entrada de dados e mudanças de status, mas você mantém o controle total da decisão final e do encerramento de casos.

O fluxo

O que sua IA faz quando um caso precisa de atenção.

A IA atua como uma ponte entre sua conversa e seu painel de conformidade.

  1. Identificar usuários

    A IA consulta as pessoas no seu sistema para garantir que você atribua o usuário correto ao caso.

    list_users

  2. Verificar histórico

    Seu agente busca notas existentes para que você tenha o contexto completo antes de fazer qualquer alteração.

    list_comments

  3. Atualizar status

    Assim que você decidir o próximo passo, a IA altera o status da busca para refletir o novo estado.

    update_search

  4. Registrar achados

    A IA escreve suas notas de investigação diretamente na trilha de auditoria para fins de registro.

    create_comment

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para executar ações no ComplyAdvantage.

Pontos de partida

Estes são apenas exemplos. Substitua os nomes e IDs específicos pelos dados reais do seu painel ComplyAdvantage.

ComplyAdvantage Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_XL65FOwtTKHKwP1RCiy1LzvNQuo0YK5j94BON0DM/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — ComplyAdvantage capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "complyadvantage-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_XL65FOwtTKHKwP1RCiy1LzvNQuo0YK5j94BON0DM/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Atualize o status da busca ID 98765 para 'Under Review'.

  • Atribua o caso da 'Global Logistics Corp' para Sarah Jenkins.

  • Adicione um comentário à busca recente da 'Acme Inc' informando que a verificação de PEP está limpa.

  • Mostre-me os comentários recentes da investigação sobre 'Riverside Holdings'.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o ComplyAdvantage uma vez e comece a usar.

Vincule sua conta com um clique. Suas credenciais ficam criptografadas e seguras, permitindo que você gerencie casos imediatamente.

Conectar ComplyAdvantage à sua IA

FAQ

Como o conector se comporta

  • 01

    A IA pode excluir uma busca ou um comentário?

    Não. A IA só pode atualizar status ou adicionar novos comentários. Ela não tem permissão para excluir dados existentes.

  • 02

    A IA decide se uma pessoa é de alto risco?

    Não. Você fornece as instruções e o raciocínio, e a IA apenas executa a atualização técnica no sistema.

  • 03

    Posso ver quais usuários estão disponíveis para atribuição?

    Sim, a IA pode buscar uma lista de usuários da sua conta para ajudar nas atribuições.

  • 04

    Meus dados de login serão compartilhados com o modelo de IA?

    Não. Suas credenciais são criptografadas e gerenciadas pelo Vinkius; elas nunca são passadas para o modelo de IA.

  • 05

    A IA pode criar novos usuários no ComplyAdvantage?

    Não. A IA consegue listar usuários existentes, mas não tem capacidade para criar novas contas de usuário.

  • Mais dúvidas sobre o ComplyAdvantage? Veja tudo o que o conector MCP do ComplyAdvantage pode fazer

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