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Como fazer verificações de PEP e AML com seu IA

Conecte o OpenSanctions ao seu cliente de IA para automatizar a triagem de identidade. Seu agente cuida do cruzamento de dados para você focar na análise de risco.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso usar meu IA para verificações de PEP e AML?

Seu IA utiliza o OpenSanctions para cruzar nomes com listas de vigilância globais e bancos de dados de PEP. Ele sinaliza possíveis correspondências e fornece os dados necessários para sua decisão de conformidade. Você visualizará os alertas e indicadores de risco imediatamente.

Resultados de conformidade

Onde seus dados de risco param.

A IA processa os conjuntos de dados brutos e organiza os resultados nestas categorias.

CORRESPONDÊNCIAS

Alertas de PEP identificados

A IA encontra correspondências diretas entre o sujeito e o banco de dados OpenSanctions. Você recebe uma lista de indivíduos sinalizados como politicamente expostos.

RISCO

Alertas em listas AML

O agente identifica nomes que aparecem em listas de sanções ou vigilância AML. Isso destaca entidades de alto risco que exigem análise detalhada.

HUMANO

Revisão manual necessária

Quando a IA encontra uma possível correspondência de nome que não é exata, ela sinaliza para você. Você decide se a pessoa é realmente o mesmo indivíduo.

LOGS

Trilha de auditoria pronta

Cada verificação realizada é documentada no histórico do chat. Você pode usar esses logs para comprovar que realizou a devida diligência.

O fluxo

O que seu IA faz quando um nome chega.

A IA faz o trabalho pesado de pesquisar em bases de dados massivas para que você não precise navegar manualmente por listas de vigilância.

  1. Identificar a pessoa

    O agente começa pesquisando o indivíduo específico nos bancos de dados globais para coletar informações básicas.

    search_person

  2. Verificar status de PEP

    A IA busca qualquer exposição política associada àquela pessoa para determinar se ela é um PEP.

    match_pep

  3. Validar alertas AML

    O agente cruza a identidade com listas de vigilância AML para encontrar sanções ou alertas regulatórios.

    match_pep

  4. Resumir descobertas

    A IA compila os alertas, os níveis de risco e os dados de origem em um relatório claro para sua revisão.

    search_person

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do OpenSanctions imediatamente.

Pontos de partida

Substitua os nomes e entidades nestes comandos pelas pessoas ou empresas reais que você precisa verificar.

OpenSanctions Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Realize uma verificação de PEP para Jane Doe para ver se ela é uma pessoa politicamente exposta.

  • Busque por correspondências em listas de vigilância AML para a entidade 'Global Tech Corp'.

  • Verifique se a pessoa na minha lista de contatos, John Smith, possui status de PEP no OpenSanctions.

  • Resuma todos os alertas de PEP e AML encontrados para o nome Alexander Volkov.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o OpenSanctions uma vez e pronto.

Basta vincular sua conta ao Vinkius. Suas credenciais ficam criptografadas e seu cliente de IA ganha acesso instantâneo às ferramentas do OpenSanctions.

Conectar OpenSanctions ao seu IA

FAQ

Como funciona a tarefa de conformidade

  • 01

    A IA pode aprovar automaticamente uma pessoa como 'segura'?

    Não. A IA apenas identifica correspondências e alertas. Você deve realizar a determinação final para decidir se uma pessoa está liberada ou sinalizada.

  • 02

    A IA atualiza o banco de dados do OpenSanctions?

    Não. As ferramentas são apenas de leitura. A IA pode pesquisar e cruzar dados, mas não pode adicionar ou alterar registros nos conjuntos de dados do OpenSanctions.

  • 03

    O que acontece se houver uma correspondência de nome, mas sem status de PEP?

    A IA reportará a correspondência de nome encontrada na busca, mas confirmará que nenhum status de PEP foi localizado para aquele indivíduo específico.

  • 04

    Posso usar isso para automatizar todo o meu departamento de compliance?

    Não. A IA atua como um assistente de pesquisa para encontrar alertas. Ela não substitui o oficial jurídico ou de conformidade responsável pelas decisões finais.

  • 05

    Como a IA lida com correspondências parciais de nomes?

    A IA utiliza as ferramentas de busca para encontrar as correspondências mais próximas. Se uma correspondência for ambígua, ela apresentará os resultados para sua verificação manual.

  • Mais dúvidas sobre o OpenSanctions? Veja tudo o que o conector OpenSanctions pode fazer

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