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Como verificar sanções de entidades com sua IA

Conecte o OpenSanctions ao seu cliente de IA para automatizar checagens de identidade em listas de vigilância globais. Seu agente cuida da busca por nomes e da recuperação de dados.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso usar minha IA para checar se uma entidade sofre sanções?

Sua IA usa o MCP do OpenSanctions para realizar buscas por nomes aproximados em listas como OFAC e ONU. Ela identifica possíveis correspondências e extrai perfis de entidades para ajudar você a confirmar identidades. Você recebe um detalhamento claro dos resultados e dos dados.

Resultados da verificação

Onde seus resultados aparecem.

A IA categoriza cada verificação em um destes quatro resultados.

MATCH

Alerta de sanção

A IA encontra correspondências exatas ou aproximadas em listas regulatórias. Você recebe os detalhes específicos da entidade que gerou o alerta.

CLEAR

Nenhuma correspondência

A IA confirma que o nome não consta nas listas de vigilância monitoradas. Você recebe um relatório limpo para seus registros.

REVIEW

Requer revisão humana

Correspondências aproximadas com alta confiança exigem que uma pessoa verifique a identidade. A IA sinaliza esses casos para sua inspeção manual.

INFO

Dados da entidade recuperados

A IA extrai dados de identidade complementares de entidades conhecidas. Isso fornece contexto como apelidos ou datas de nascimento.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber um nome.

A IA transforma um nome simples em uma identidade verificada através destes passos.

  1. Buscar nomes

    A IA pesquisa o nome ou apelido fornecido em bancos de dados globais de sanções.

    search_entities

  2. Executar busca aproximada

    A IA compara a entrada com listas regulatórias para encontrar nomes similares que poderiam passar despercebidos por grafia exata.

    match_sanctions

  3. Extrair detalhes da entidade

    Ao encontrar uma possível correspondência, a IA busca o perfil completo para conferir detalhes que confirmem a identidade.

    get_entity

  4. Verificar identidade

    A IA compara os dados recuperados com as informações que você forneceu para confirmar se é uma correspondência real.

    get_entitymatch_sanctions

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar o processo de verificação.

Pontos de partida

Substitua os nomes e tipos de listas pelos seus alvos específicos.

OpenSanctions Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Verifique o nome 'John Doe' na lista da OFAC para encontrar possíveis sanções.

  • Busque por entidades chamadas 'Global Logistics Corp' no banco de dados de sanções da ONU.

  • Execute uma busca aproximada por 'M. Korolev' para ver se consta em listas regulatórias.

  • Obtenha os detalhes completos da entidade encontrada para 'Acme Holdings' para verificar o endereço.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o OpenSanctions uma vez e pronto.

Basta vincular sua conta para começar. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode pedir imediatamente para sua IA realizar as checagens.

Conectar OpenSanctions à sua IA

FAQ

Como funciona a verificação

  • 01

    A IA pode limpar automaticamente um alerta de sanção?

    Não. A IA identifica as correspondências e fornece os dados, mas um humano deve tomar a decisão final de liberar ou sinalizar uma entidade.

  • 02

    A IA atualiza as listas de sanções por conta própria?

    Não. A IA apenas lê os dados fornecidos pelo OpenSanctions. Ela não pode modificar ou adicionar entradas às listas regulatórias.

  • 03

    O que acontece se o nome estiver escrito de forma ligeiramente diferente?

    A IA utiliza busca aproximada (fuzzy matching) para encontrar entidades que sejam foneticamente similares ou tenham pequenas variações de grafia.

  • 04

    Posso pesquisar tipos específicos de listas?

    Sim, você pode instruir sua IA a pesquisar bancos de dados específicos, como OFAC ou ONU, por meio das ferramentas de busca.

  • 05

    A IA vai excluir meu histórico de busca?

    Não. A IA realiza a busca e apresenta os resultados diretamente na sua interface de chat.

  • Mais dúvidas sobre o OpenSanctions? A página do Connector responde. Veja tudo o que o OpenSanctions Connector pode fazer

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