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Como fazer triagem de sanções AML com sua IA

Conecte o SEON ao seu agente para automatizar consultas em listas de vigilância. Após a conexão, sua IA processa as solicitações de triagem que você enviar pelo chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso usar minha IA para triagem de sanções AML?

Sua IA utiliza o SEON para cruzar detalhes de usuários com listas de vigilância globais. Ela identifica correspondências e reporta quais monitores foram acionados para que você revise os resultados. Você verá exatamente onde ocorreram os alertas e quais usuários precisam de atenção.

Resultados de compliance

Onde os resultados da triagem aparecem.

A IA categoriza cada verificação com base nos dados das listas de vigilância encontrados.

MATCH

Alertas de sanções identificados

A IA sinaliza usuários que aparecem em listas de vigilância globais. Você recebe o motivo específico da correspondência e o nome do monitor.

CLEAR

Perfis de usuários limpos

Usuários que passam em todas as verificações são marcados como seguros. Isso permite que você siga com o onboarding sem intervenção manual.

REVIEW

Revisão humana necessária

Se uma correspondência for ambígua, a IA sinaliza para você. Você decide se o alerta é um match real ou um falso positivo.

LOGS

Trilha de auditoria pronta

A IA fornece um registro de quais monitores foram executados. Você terá um histórico claro de cada tentativa de triagem.

O fluxo

O que sua IA faz quando chega um pedido de triagem.

A IA gerencia a conexão com o SEON para executar as verificações de compliance.

  1. Verificar monitores ativos

    A IA consulta sua configuração atual no SEON para ver quais listas de vigilância estão ativas para a triagem.

    list_aml_monitors

  2. Executar triagem

    A IA envia as informações de identidade do usuário para o SEON para realizar a verificação na lista de vigilância.

    aml_screening

  3. Analisar alertas

    A IA lê a resposta do SEON para encontrar qualquer correspondência nas listas de sanções globais.

    aml_screening

  4. Entregar resultados

    A IA apresenta o status final, incluindo alertas de monitores específicos, diretamente no seu chat.

    aml_screening

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para disparar tarefas de triagem imediatamente.

Pontos de partida

Substitua os nomes e e-mails pelos dados reais do usuário que você deseja verificar.

SEON Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HjFwJxuasH3gV5jLU4KuDZvnDN95zxR9OvQ7v7vY/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — SEON capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "seon-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HjFwJxuasH3gV5jLU4KuDZvnDN95zxR9OvQ7v7vY/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Execute uma triagem AML para o usuário com o e-mail alex.rivera@example.com.

  • Liste todos os meus monitores AML ativos no SEON.

  • Verifique se o usuário Jordan Smith está em alguma lista de vigilância de sanções.

  • Mostre os resultados da última triagem AML realizada para o usuário sam.vance@provider.net.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o SEON uma vez e depois é só pedir.

Vincule sua conta do SEON a este MCP e seu agente poderá iniciar as verificações imediatamente. Suas credenciais ficam criptografadas do nosso lado.

Conectar SEON à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode bloquear usuários automaticamente?

    Não. A IA apenas identifica e reporta os alertas. Você deve decidir manualmente se bloqueia um usuário em seu próprio sistema.

  • 02

    A IA pode alterar minhas configurações de monitor no SEON?

    Não. A IA pode listar seus monitores, mas não pode adicionar, excluir ou editar nenhuma configuração no SEON.

  • 03

    A IA funciona com qualquer dado de usuário?

    Sim, desde que você forneça os detalhes de identidade necessários no seu prompt para que a ferramenta de triagem possa utilizá-los.

  • 04

    A IA vai salvar meus dados de usuário?

    Não. A IA usa os dados apenas para realizar a verificação e depois encerra o processo; ela não armazena identidades de usuários.

  • 05

    Posso ver qual lista de vigilância específica gerou um alerta?

    Sim. A IA reporta o monitor específico que foi acionado durante o processo de triagem.

  • Mais dúvidas sobre o SEON? Veja tudo o que o conector SEON pode fazer

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