AIを活用してPEPおよびAMLチェックを自動化する方法

AIがOpenSanctionsを使用して、名前をグローバルなウォッチリストやPEPデータベースと照合します。一致する可能性がある対象をフラグ立てし、コンプライアンス判断に必要なデータを提供します。具体的なヒット件数やリスク指標はすぐに確認可能です。

1. 01

   人物の特定

   エージェントはまず、グローバルなデータセットから特定の個人を検索し、基本情報を収集します。

   search_person
2. 02

   PEPステータスの確認

   AIがその人物に関連する政治的露出をスキャンし、PEP（政治的公人）に該当するかを判断します。

   match_pep
3. 03

   AMLヒットの検証

   エージェントが身元情報をAMLウォッチリストと照合し、制裁や規制上のフラグがないかを確認します。

   match_pep
4. 04

   結果の要約

   AIがヒット内容、リスクレベル、ソースデータをまとめ、確認しやすいレポートを作成します。

   search_person

OpenSanctions Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — OpenSanctions capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "opensanctions-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZsvZF1zehQBkE9Qy8D6NL3kDsgqsOFIaEJphQI9f/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Vinkiusにアカウントをリンクさせるだけです。認証情報は暗号化され、AIクライアントからOpenSanctionsのツールへ即座にアクセスできるようになります。

• 01

  AIが人物を自動的に「安全」と判断してクリアすることはできますか？

  いいえ。AIは一致するデータやヒットを特定するのみです。その人物をクリアとするか、フラグを立てるかの最終決定は、必ず人間が行う必要があります。

• 02

  AIはOpenSanctionsのデータベースを更新しますか？

  いいえ。ツールは読み取り専用です。AIはデータの検索や照合は行えますが、OpenSanctionsのデータセットにレコードを追加したり変更したりすることはできません。

• 03

  名前は一致したものの、PEPステータスがなかった場合はどうなりますか？

  AIは検索による名前の一致を報告しますが、その特定の個人にはPEPステータスが見つからなかったことを明記します。

• 04

  これを使ってコンプライアンス部門の業務全体を自動化できますか？

  いいえ。AIはヒットを見つけるためのリサーチアシスタントとして機能します。最終的な意思決定に責任を持つ法務担当者やコンプライアンス責任者の代わりを務めるものではありません。

• 05

  名前の一部が一致する場合、AIはどう対処しますか？

  AIは検索ツールを使用して、最も近い一致を探します。一致が曖昧な場合は、手動で検証できるように結果を提示します。

• OpenSanctionsに関するその他の質問 OpenSanctions Connectorの全機能を見る